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沈丘农商银行举行反洗钱常识测试
发表时间:2019-03-01
2017-06-28         

测试采取纸质闭卷方式,考试内容涵盖反洗钱基本常识、相关法律任务和义务、有效客户身份识别、大额跟可疑交易报告轨制、客户身份资料和交易记录保存等内容,是对反洗钱法律法规制度文件学习成果的全面测试。

该行将紧紧围绕省联社工作部署,遵照“4+4”工作总恳求,加强六项机制建设,严守合规经营底线,持续推进反洗钱宣传工作,增强员工反洗钱风险防范意识,提高反洗钱业务技能,高效发展反洗钱工作,有效防备反洗钱风险。

映象网周口讯(记者 金江涛 通讯员 张帆 任佚)根据省联社反洗钱工作的安排部署,近日,沈丘农商银行在机关西三楼会议室进行反洗钱常识专题测试,该行班子成员、各局部负责人、支行行长、营业网点反洗钱专员共100余人参加了本次测试活动。

测试前,该行党委书记、董事长强调,全辖员工要转变思维,充分意识到反洗钱业务的重要性跟紧迫性,将反洗钱工作与日常业务有机结合,既要重业务操作,也要重危险防控,为客户供应高效、优质服务的同时,尺度反洗钱业务操作,筑牢合规防护墙。

通过此次测试,强化了员工的反洗钱意识,进步了员工反洗钱业务技巧,提升了全员反洗钱履职才干微危险防控意识,夯实了该行反洗钱工作基础,进一步促进了该行反洗钱工作合规、有效发展。


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